USDT地下交易的覆灭：88万暴利背后的590万诈骗资金

摘要： ...

2021年，一个看似普通的USDT交易商申某某及其团伙，因涉嫌为电信诈骗洗钱而被绳之以法。他们通过Telegram群组建立非法USDT交易平台，低买高卖，从中牟利。明知USDT来源不正，仍然为电信诈骗分子提供高汇率的币币兑换服务，帮助他们将诈骗所得人民币转换为USDT，再进行资金结算。最终，该团伙获利88万余元，但牵涉的诈骗资金高达590余万元。法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处申某某等人十个月至一年不等的有期徒刑，并追缴违法所得119万余元。此案警示我们，任何利用区块链技术进行非法活动的行为都将受到法律的严惩。利用USDT进行洗钱等犯罪活动，不仅会面临巨额罚款和牢狱之灾，更会严重危害社会稳定和金融安全。