日本加密货币犯罪：洗钱和诈骗的兴起

摘要： 2024年，全球加密货币市场蓬勃发展，合法活动显著增长，但与此同时，洗钱和诈骗等犯罪活动依然存在。虽然日本在与国际非法实体的联系方面相对较低，但国内的加密货币相关犯罪，特别是洗钱和...

2024年，全球加密货币市场蓬勃发展，合法活动显著增长，但与此同时，洗钱和诈骗等犯罪活动依然存在。虽然日本在与国际非法实体的联系方面相对较低，但国内的加密货币相关犯罪，特别是洗钱和诈骗，却日益成为一个严重的问题。

洗钱活动主要分为两种：加密货币原生洗钱和非加密货币原生洗钱。前者直接使用加密货币进行洗钱，利用中间钱包、混淆服务（如混合器、跨链桥和隐私币）、稳定币以及场外交易经纪商来掩盖资金来源；后者则先以传统方式（例如银行账户）进行资金转移，再转换为加密货币进行洗钱。这两种洗钱方式都利用整合钱包来汇聚资金，增加追踪难度。Chainalysis的数据显示，大量资金在接近或略低于监管报告阈值处进行交易，表明洗钱者试图规避监管。

在日本，洗钱活动通常与非加密货币犯罪（如网络诈骗、网络钓鱼等）有关。2023年日本诈骗案件数量和损失金额均大幅上升，其中相当一部分资金通过加密货币进行洗钱。此外，基于社交媒体的投资诈骗和“杀猪盘”式爱情诈骗也日益猖獗，对日本公民造成巨大经济损失。

Chainalysis对日本加密货币相关犯罪的链上分析显示，大量的资金通过整合钱包进行洗钱，其中许多资金最终流入去中心化交易所(DEX)或通过桥接器兑换成稳定币。虽然难以精确量化链下犯罪的规模，但通过追踪整合钱包，可以对洗钱活动的规模进行估算，结果与日本当局公布的数据基本一致。

总之，日本面临着日益严重的加密货币犯罪问题，洗钱和诈骗是其中最主要的挑战。执法机构和合规团队需要密切关注新的洗钱模式，并利用区块链分析技术来有效打击此类犯罪活动。